Комитетом госконтроля в I полугодии 2007г. за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитополучателями (поручителями) обязательств по возврату банковских кредитов к административной ответственности привлечено 13 должностных лиц субъектов предпринимательской деятельности, которые оштрафованы на сумму 13,1 млн. рублей.
Руководителям предприятий, имеющих просроченную задолженность перед банками, направлено 24 предписания о погашении просроченной задолженности по кредитам.
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля по результатам проведенных проверок возбуждено 113 уголовных дел, из которых 72 — по статье 237 УК РБ (выманивание кредита или дотаций), 26 — по статье 380 (по фактам представления физическими лицами в банковские учреждения не соответствующих действительности или подложных документов с целью получения кредитов и дотаций). За совершенные при выдаче кредитных средств преступления к уголовной ответственности привлечен ряд банковских служащих, в отношении которых возбуждено 9 уголовных дел.
В результате действий, предпринятых в отношении кредитополучателей, ими добровольно возвращено кредитов на сумму 1239,5 тыс. долларов и 8874,0 млн. руб., в том числе незаконно полученных — 763,4 тыс. долларов и 7973,6 млн. рублей.
В ходе расследования уголовных дел по проблематике незаконной выдачи и получения кредитов наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых на общую сумму 2,0 тыс. долларов США и 362,7 млн. рублей. Недобросовестными заемщиками возвращено 143,1 тыс. долларов и 167,0 млн. рублей.
Всего при проведении в I полугодии 2007 г. оперативных и профилактических мероприятий, а также в ходе расследования уголовных дел органами финансовых расследований возвращены банкам кредитные средства в сумме 218,0 тыс. долларов и 478,3 млн. рублей.