Центробанк РФ отозвал лицензии у двух столичных банков - Диамонд-банка и ООО "Банк Экспорта". Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями в течение одного года федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.
Банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
В сообщении Центробанка говорится, что клиентами Диамонд-банка в декабре 2006г. - апреле 2007г. были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд руб.
В обеих организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.