Правительство РФ совместно с Банком России должно подготовить и внести в Госдуму проект изменений в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, «изменения направлены на установление обязательного контроля за валютными операциями на сумму свыше 600 тыс. руб. в виде переводов физическими лицами — резидентами со своих счетов, открытых в уполномоченных банках, в пользу иных физических лиц — резидентов, являющихся их супругами или близкими родственниками, на счета указанных лиц, открытые в уполномоченных банках либо в банках, расположенных за пределами территории России».
Банку России поручено издать нормативный правовой акт, устанавливающий исчерпывающий перечень документов, подтверждающих, что физические лица, осуществляющие указанные выше валютные операции, действительно являются супругами или близкими родственниками.