Японские финансовые регуляторы приказали местному Citibank - подразделению Citigroup в Японии - приостановить часть своих операция на месяц из-за недостаточных мер, предпринятых против отмывания денег. Об этом сообщает AFP. В частности, с 15 июля по 14 августа прекратят свою работу отделы потребительского кредитования и приема вкладов физлиц.
Запрет коснется даже рекламы предоставляемых Citibank банковских услуг. Исключение будет сделано только для тех случаев, когда клиент сам обратится в кредитную организацию.
Подразделению Citigroup также указано активизировать деятельность по мониторингу подозрительных транзакций, совершаемых через банк. Кроме того, от банка требуется принять программу оптимизации деятельности по борьбе с финансовыми правонарушениями.
Citigroup извинился перед своими клиентами за возникшие неудобства и пообещал принять меры для быстрого разрешения ситуации.
Это уже второе административное наказание для японского представительства Citigroup за последние несколько лет. В 2004 году японские регуляторы также запретили банку проводить некоторые операции. Это привело к тому, что Citigroup закрыл в Японии свой отдел частного банкинга.