В Молдавии сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) провели обыски в офисах компаний, принадлежащих бизнесмену Олегу Воронину - сыну экс-президента Молдавии и лидера Партии коммунистов Владимира Воронина. Как сообщил журналистам в Кишиневе О.Воронин, в офисах были проверены сейфы, контракты, информация на дисках, флэш картах, изъята для анализа интересовавшая документация. Начавшиеся обыски в своих компаниях О.Воронин назвал "очередным дебилизмом нынешних властей". "Они искали золотой ключик и ничего не нашли", - сказал он.
О.Воронин заявил также, что кампания по обыскам коснулась и всего его окружения. Он отметил, что если бы его отец не был президентом, никому не были бы интересны дела О.Воронина. Бизнесмен отметил, что в Кишиневе полно шикарных машин и особняков, но почему-то все взялись за О.Воронина, поскольку властям мешает лидер ПКРМ - В.Воронин.
Говоря о своем капитале, О.Воронин заявил, что опровергает любые обвинения в свой адрес и считает их политическим заказом нынешних властей.
Ранее Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдавии начал уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах, в которых подозревается бизнесмен О.Воронин. Как заявил заместитель директора управления уголовного преследования ЦБЭПК Молдавии Богдан Зумбряну, уголовное преследование возбуждено по факту совершения преступлений, и на данном этапе пока никто не обвиняется.
По данным ЦБЭПК Молдавии, в период 2008-2009гг. О.Воронин, используя свою банковскую карточку, в иностранной валюте оплачивал различные товары и услуги за пределами территории Молдавии. Эта сумма эквивалентна 67 млн леев (более 5 млн долл.). При этом в его декларации о доходах за этот период значатся доходы в 4 млн леев (более 300 тыс. долл.).
Hанее в молдавской прессе были опубликованы 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным картам О.Воронина в период с 22 января 2008г. по 29 мая 2009г. Согласно опубликованной информации, за этот период О.Воронин потратил с помощью банковских карт на различные товары и услуги за пределами Молдавии 8 млн долл. Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливался в самых роскошных отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах. В Париже сын экс-президента Молдавии проживал в отеле Ritz, где оставлял за один раз около 100 тыс. долл. Такую же сумму он мог потратить и в другом отеле - мюнхенском Charles. В фешенебельном магазине моды Roberto Cavalli О.Воронин оставлял за один раз более 150 тыс. долл. Как свидетельствуют расшифровки банковских карт О.Воронина, он пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными.
По данным ряда молдавских СМИ, О.Воронин напрямую или через доверительных лиц владеет рядом фирм и компаний в области строительства, контролирует молдавский туристический бизнес, сахарную промышленность, сделки с зерновыми культурами, оказание услуг интернета, железнодорожные перевозки и т.д. Он является собственником Финкомбанка, компаний Metal Market, Construct-market, компании Transline Moldova-Ucraina, владеет рядом СМИ. О.Воронин также имеет бизнес в Румынии. По некоторым данным бизнес семьи Ворониных оценивается в 2 млрд евро.
О.Воронин опроверг информацию о своих сверхдоходах и о том, что является владельцем многопрофильного бизнеса. По его словам, он является лишь акционером Финкомбанка. О.Воронин опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что он является владельцем самой дорогой машины в Молдавии марки Maybach стоимостью в 500 тыс. евро. Отвечая на вопрос о том, является ли он самым богатым молдаванином, О.Воронин сказал, что он "богат душой, поскольку у него есть много друзей".