Менеджер по работе с клиентами индийского филиала Citibank, подозреваемый в хищении средств клиентов на сумму как минимум 3 миллиарда рупий (около 67 миллионов долларов), сдался правоохранительным органам, заявил в четверг комиссар полиции города Гургаон Сурджит Сингх Десвал.
На этой неделе представители Citibank обратились в полицию в связи с хищением десятков миллионов долларов средств клиентов. Подозреваемый в совершении этого мошенничества - клерк гургаонского отделения банка по имени Шиврадж Пури - ударился в бега.
"Сегодня мы арестовали его, но первейшая наша задача сейчас - это найти пропавшие средства", - сказал Десвал в эфире телеканала Headlines Today.
Комиссар сообщил, что Пури уговорил семь крупных компаний и ряд физических лиц перечислить, по меньшей мере, 60 миллионов долларов на счета трех своих родственников, посулив вкладчикам высокий процент. Для большей убедительности он показывал клиентам поддельное рекомендательное письмо Совета по ценным бумагам и биржам Индии.
Перечисленные таким образом средства Пури переводил на счета в других банках и в две инвестиционные компании, работающие на фондовом рынке.
Полиция добилась ареста счетов, на которые попадали украденные деньги, но там сосредоточена лишь незначительная часть похищенных средств.
Полиция и банк продолжают подсчитывать убытки, которые, по некоторым оценкам, могут составить 90 миллионов долларов.