Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области во время контрольных мероприятий задержан начальника центра банковских услуг одного из коммерческих банков Бобруйска при нелегальном обмене $5,8 тыс. на белорусские рубли. Об этом БелТА сообщили в УДФР КГК Беларуси по Могилевской области.
Специалисты полагают, что данной деятельностью теперь уже бывший руководитель банковского филиала занимался на систематической основе. Объявления об обмене валюты он размещал в Интернете. Встреча и обмен валюты производились в специально оговоренном им месте по заранее определенному курсу.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 11.2 КоАП Республики Беларусь. Постановлением суда валютчик привлечен к ответственности в виде штрафа в размере Вr1,75 млн. с конфискацией изъятых денежных средств в сумме Вr50,2 млн.
C начала текущего года управление изъяло из теневого оборота $4550, 45 тыс. российских рублей, Br47 млн. Девять физических лиц привлечены к административной ответственности, возбуждено 2 уголовных дела по фактам занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты.