Национальная комиссия по ценным бумагам и банкам Мексики оштрафовала местное отделение банковской группы HSBC на 28 млн долл. Штрафные санкции были наложены из-за того, что руководство кредитной организации не смогло правильно организовать работу по предупреждению случаев "отмывания" денег через свои счета, сообщает Associated Press.
В распространенном по этому поводу заявлении комиссии говорится, что сумма штрафа равняется примерно половине годовой прибыли, полученной отделением банка HSBC на территории Мексики в 2011г.
Расследование, в котором помимо мексиканского регулятора принимали участие американские надзорные органы, установило, что в течение прошлого года руководство местного отделения HSBC знало о проведение сомнительных платежей на несколько миллиардов долларов, однако не сделало ничего для установления их природы. При этом подчеркивается, что подобная практика в банке велась примерно с начала 2000-х годов.
По официальной статистике, предоставленной властями Мексики, на долю HSBC приходится основная часть потока наличных средств из республики в США. Так, в 2008г. объем выведенных средств составил 7 млрд долл.
HSBC Holdings - первый по величине рыночной капитализации банк в Европе. Банк действует на территории 85 стран. Общее количество сотрудников HSBC Holdings превышает 300 тыс. человек. Чистая прибыль (доступная для распределения среди акционеров материнской компании) британской банковской группы HSBC Holdings Plc. за 2011г. выросла по сравнению с 2010г. на 27,6% - до 16,797 млрд долл.