Департамент финансовых расследований Госконтроля РБ арестовал группу лиц, предоставляющих услуги по обналичиванию денежных средств в целях оптимизации налогообложения, сообщает пресс-служба КГК РБ.
В схеме вывода/ввода средств в финансовый оборот клиентов использовались 11 однодневок - юридических лиц, которые власти классифицируют как лжепредпринимательские структуры, - с общим оборотом, как установлено, около Br65 млрд.
В настоящий момент возбуждено 14 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 17 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории Минска.
В настоящее время управлением Следственного комитета по г. Минску 3 уголовных дела направлены в суд, остальные руководители субъектов реального сектора экономики в ходе предварительного расследования полностью возместили причиненный ущерб на сумму более Br3,7 млрд.