Банк России рекомендует банкам уделять повышенное внимание денежным переводам, регулярно осуществляемым резидентами по внешнеторговым контрактам из Беларуси и Казахстана, если возникают сомнения в достоверности товарно-транспортных накладных грузоотправителей и получателями переводов выступают лица, не являющихся резидентами Беларуси или Казахстана.
Как сообщает Интерфакс, об этом говорится в письме Банка России 167-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".
"Возрастающие масштабы данных операций, возникающие сомнения в достоверности подтверждающих документов позволяют предполагать, что в большинстве случаев действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем", - отмечается в письме.
В случае выявления кредитными организациями фактов совершения клиентами таких операций, Банк России рекомендует обеспечить этим операциям повышенное внимание и, если возникают подозрения, что операции осуществляются в целях отмывания преступных доходов, сведения о таких операциях направлять в Росфинмониторинг.