Власти РБ намерены наделить банки правом по собственному усмотрению (ощущению) приостанавливать подозрительные финансовые операции. Как сообщил представитель Госконтроля РБ, проект соответствующего указа проходит согласование в заинтересованных госорганах власти.
По его словам, документ разрабатывается в целях исключения риска возможного или невольного вовлечения банков в процесс легализации доходов, полученных преступным путем.
«Указ предполагает возможность предоставления банкам права приостанавливать операции, если есть подозрение, что они осуществляются именно с целью легализации доходов, полученных преступным путем", - заявил Волчек.
Примечательно, что необходимость дополнительной защиты белорусских банков от финансового криминала представитель Госконтроля напрямую увязал с подозрениями (прим. ред. – а не обвинениями !!!) Минфина США в связи возможными операциями белорусского Кредэксбанка по отмыванию денег.
«Если вспомнить тот наезд, по-другому и не скажешь, Министерства финансов США на Кредэксбанк…», - заявил Волчек.
Впрочем, отельные руководители Госконтроля, и руководство Нацбанка, и главы крупных белорусских банков придерживаются несколько иного мнения (схожего с подозрениями Минфина США) по данному случаю. И если бы не политическая составляющая: Минфин США плюс аналогичные претензии со стороны Центробанка РФ, кто знает, чем могла бы обернуться эта «прачечная» деятельность для целого ряда белорусских банков (Кредэкс – совсем не единственный возмутитель спокойствия).
Но позиция Волчека понятна: ведь если согласится, хотя бы частично, с претензиями Минфина США, то выходит, что именно Госконтроль и проморгал у себя под носом целый отмывочный банк на территории отдельно взятой страны в центре Европы.
Хотелось бы отметить, что несмотря на все старания Госконтроля и Нацбанка готовящиеся в виде указа поправки не окажут никакого влияния на возможность дальнейшего участия белорусских банков в легализации криминальных доходов. Ведь ни один банк планеты не позволил использовать себя в темную для легализации преступных доходов.
Руководство банка всегда знает, на что идет и каковы последствия такого шага. А потому в случае принятия указ ждет «судьба» белорусской границы: задержали двух нелегалов из азиатских республик, но спокойно пропустили легкомоторный самолет с наркотой.
Напоследок Волчек сообщил, что в 1-м полугодии Госконтроль проверит три относящихся к высокой группе риска банка - Белоруссий народный банк, МТБанк и Технобанк.