Правоохранительные органы Беларуси раскрыли преступную группу, которая похитила у предприятий около Br20 млрд., сообщило МВД РБ.
Преступная группа действовала по следующей схеме в изложении МВД РБ): предприятия, в основном государственной формы собственности, обращались в государственные проектные учреждения для изготовления проектно-сметной документации. Сотрудники проектных организаций под предлогом большой загрузки рекомендовали им выполнить эти работы в частном порядке, в свободное время от основной работы и по меньшей цене. Поскольку сами проектировщики не являлись индивидуальными предпринимателями, то для получения своего заработка они обращались к услугам лжепредпринимательских структур (финансовых помоек), которые под эту схему создали пять проектных однодневок.
То есть, говоря русским языком, правоохранительные органы накрыли долгоиграющую схему, которая позволяла государственным предприятиям обналичивать деньги под услуги по разработке проектно-сметной документации. По данным МВД, за 2009-2012 годы было обналичено около Br20 млрд. (более $2 млн.).
Понятно, что помимо штата лжепредпринимательской структуры по обналичке денег в схеме сознательно участвовали руководители всех предприятий, перечислявших безнал на счета финок. А ведь есть еще архитекторы схемы и ее организаторы.
МВД не уточняет «качественный» состав ОПГ, в отношении участников которой возбуждены уголовные дела ч.3 ст.235 УК (легализация, "отмывание" материальных ценностей, приобретенных преступным путем), по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность), а также по ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов).
На сегодняшний день по делам, а правильнее было бы сказать - по одному делу о махровой коррупции, проходят более 50 подозреваемых и свидетелей.