Американский банк JPMorgan Chase может выплатить штраф в размере более одного миллиарда долларов министерству юстиций США в рамках урегулирования расследования по делу "афериста века" Бернарда Мэдоффа, сообщает The Wall Street Journal.
Главным вопросом расследования является то, почему банк не предупредил власти США о деятельности Мэдоффа, несмотря на многочисленные свидетельства подозрительный активности. Американские регуляторы и правоохранительные органы не получили никаких формальных сообщений от JPMorgan, хотя властям Великобритании банк передал ряд соответствующих документов.
"Ожидается, что крупнейший банк США выплатит регуляторам дополнительные штрафы за несоответствующие предупреждения относительно деятельности Мэдоффа и недостатки системы контроля", - сообщил WSJ источник, знакомый с ситуацией. По его данным, банку предстоит еще одна выплата, в пользу управления контролёра денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency), однако ее размер еще не согласован.
Бернард Мэдофф в июне 2009 года был приговорен к 150 годам тюрьмы по делу о финансовых махинациях. Мэдофф с 1960-х годов занимался управлением активами на Уолл-стрит, а 2008 году, в возрасте 70 лет, по показаниям собственного сына был арестован.
В суде он признался, что в течение 20 лет обманывал своих инвесторов и регуляторов, а весь его бизнес сводился к финансовой пирамиде. Мэдофф никуда не вкладывал клиентские деньги: он просто перечислял их с одного банковского счета на другой, периодически, по требованию клиентов, выдавая с него средства в виде "прибыли".
"Пирамида", построенная Мэдоффом, признана самой крупной в финансовой истории США. В списке обманутых инвесторов оказались не только состоятельные граждане и знаменитости, но и крупнейшие мировые банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Общий ущерб, причиненный компанией Мэдоффа клиентам, оценивается почти в 65 миллиардов долларов.