Нижняя палата белорусского парламента приняла сегодня сразу в двух чтениях законопроект "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
Как сообщалось, согласно законопроекту банки получат право приостанавливать, отказывать в сделках или разрывать отношения с сомнительными клиентами при осуществлении финансовых операций. В частности, банкам будет позволено на 2 суток приостанавливать финансовую операцию для ее проверки на легальность.
Документ приводит белорусское законодательство в соответствие со стандартами ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).