Государственная служба финансового мониторинга с начала года актуализировала список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установила счета вновь назначенных лиц в банковских учреждениях Украины.
"Госфинмониторингом на постоянной основе осуществляется идентификация новоназначенных "так называемых" высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР". Так, за 8 месяцев 2016 года актуализирован список "так называемых" высокопоставленных должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" и установлены счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины", - говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Госфинмониторингом за 8 месяцев 2016 года подготовлены и направлены в СБУ и ГПУ 20 материалов относительно финансовых операций лиц, которые, по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма) и/или проведенных при участии лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению пределов территории или государственной границы Украины.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 300,02 млн грн.
Кроме того, Госфинмониторингом за указанный период принятыми мерами по предупреждению и противодействию финансированию террористической деятельности выявлены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн рос. рублей и 173,1 млн гривен. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн гривен.